Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Инструкция: проверяем организацию на судебные иски по ИНН». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Бесчисленное количество положительных отзывов, слаженный коллектив, безупречное оформление внешней составляющей офиса вовсе не гарантируют вам успешного партнерства. Ведь многие фирмы научились грамотно шифровать все внутренние недостатки предприятия. Самые распространённые из них — отсутствие денежных средств, задолженности по налогам и кредитам, прекращение поставок, судебные расследования и регистрирование фирм-однодневок.
Прежде, чем заключать сделку с посредником, мы просим вас ознакомиться со списком, который включается в себя те аспекты, которые нужно проверить в срочном порядке:
1. Пакет документов о регистрации: устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении генерального директора, ОГРНИП (для ИП).
Данный перечень документов является стандартным и, если контрагент отказывается предоставить его, то можно сразу усомниться в его честности.
2. Адрес фирмы на массовую регистрацию
К сожалению, в настоящее время довольно часто регистрируют компании в мошеннических целях или для сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов. Если по адресу компании зарегистрировано много других юридических лиц, возможно участие в мошеннических схемах.
3. Директора на количество зарегистрированных фирм, на подлинность паспорта и на его действительное участие в делах компании
Директор — это лицо компании, и, если с ним есть проблемы, что уж говорить о компании в целом. Сейчас участились случаи, когда на одного директора регистрируется много юридических лиц и он назначается только номинально, а это значит, что он не участвует в делах компании.
4. Дату регистрации фирмы
По данному пункту все предельно ясно, ведь зарегистрированная вчера фирма вряд ли будет надежной.
5. Размер бизнеса
Знание размера бизнеса поможет вам составить представление об оборотах компании.
Зачем проверять фирму на наличие арбитражных исков
Сотрудничество с ненадежной компанией часто влечет не только налоговые санкции и финансовые убытки, но и потерю лицензии, приостановку деятельности. Своевременно проверить компанию на судебные иски по ИНН — убедиться в том, что потенциальный партнер дорожит деловой репутацией и выполняет взятые на себя обязательства, а в его арсенале нет ловушек, рассчитанных на незнание клиентами тонкостей законодательства.
Проверяя контрагента на арбитражные иски по ИНН, вы узнаете:
- как часто предстает перед судом потенциальный партнер в качестве ответчика, то есть нарушает гражданское и административное законодательство;
- сколько раз он обращался в судебные инстанции как истец, предъявляя претензии клиентам или партнерам;
- какого рода исковые требования выдвигались в отношении будущего контрагента;
- суммы, выплаченные компанией по судебным решениям. Эта информация подскажет, насколько серьезно фирма, с которой вы собираетесь сотрудничать, нарушала закон;
- фиксировался ли факт банкротства, не исключено, что преднамеренного, к примеру, для ухода от налогов или иных обязательных выплат.
Поиск по судебным делам
Сегодня есть несколько ресурсов, доступные всей аудитории сети интернет, благодаря которым вы сможете узнать решение суда по интересующему вас делу, располагая минимумом информации:
- ГАС «Правосудие» — информационный ресурс, посетить который может каждый. На сайте доступен сервис поиска судебных актов, благодаря которому, вы сможете ознакомиться не только с итоговым решением, но и с определениями суда, по текущему или уже завершенному процессу имея некоторую информацию о деле;
- Решения арбитражных судов РФ, опубликованы на официальном ресурсе подразделения. Здесь есть простая поисковая форма, которая поможет быстро и легко ознакомиться с интересующими вас данными по арбитражным делам;
- Ресурс «РосПравосудие» исследует общедоступную судебную практику и позволяет пользователям ознакомиться с решениями судов общей юрисдикции, а также мировых и арбитражных.
Сервисы проверки компании в 2023 году
Если хотите проверить контрагента, компанию (ООО, ЗАО, АО, ОАО, ИП) или будущего работодателя нужно использовать сервисы для проверки данных. В интернете много платных сервисов по проверке контрагентов. Но нам интересны бесплатные сервисы, а что самое главное – они же первоисточники. Все платные сервисы используют именно их для построения своей системы. И в платных сервисах идет опоздание в обновлении информации примерно на сутки. Иногда это важно и помогает избежать ошибок.
Итак, ПРОВЕРКА:
Нам нужна информация о компании, самая минимальная, которую вы можете найти:
- Название компании – Пример: ООО «Рога и копыта», АО «Швабры и костыли»
- Адрес компании
- ИНН или ОГРН или ОГРНИП – номера ИНН — «идентификационного номера налогоплательщика» компании, директора, индивидуального предпринимателя, генерального директора, учредителя или учредителей компании.
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Последствия для должников
Итак, причин возникновения задолженности по налогам у Юридического лица может быть огромная масса (умышленно, не умышленно), а какое наказание за это может быть.
Тут все зависит от «возраста» и размера долга. В некоторых случаях могут и посадить в тюрьму.
Основная ответственность за неуплату долгов:
- начисление пеней
- выставление штрафов разного размера (в зависимости от размера задолженности)
- обращение в суд
- списание денег со счетов
- блокировка счетов
- взыскание и возмещение задолженности по решению суда перед ФНС путём продажи или ареста материальных ценностей
- уголовная ответственность руководителей компании
Опираясь на условия пункта 1 статьи 122 НК РФ, в котором говориться, что неуплата налога, либо в неполном объёме из-за ошибочных действий при расчёте платежа или других неправомерных действий со стороны налогоплательщика, приводят к штрафным санкции в размере до 20% от скрытой суммы.
Такой процент штрафа назначается при естественных ошибках в отчётности и считается менее тяжким.
Особенности проверки контрагента
Итак, рекомендуется проводить многостороннюю проверку контрагента по базе арбитражных судов, гражданских и исполнительных судопроизводств. Реальный уровень благосостояния контрагента выявить легко. Систематические судебные разборки, серьезные штрафы от ФНС, арестованные счета директора, – все это вы узнаете через запрос информации по базам судебных дел.
Для проверки потребуется минимум документов:
- ИНН контрагента.
- Паспортные данные руководителя компании/предпринимателя.
Такая проверка поможет вычислить возможные партнерские риски:
- внезапное банкротство;
- невыполнение договорных обязательств;
- кража имущества, информации, денег;
- ограничение в правах руководящих лиц контрагента;
- задержки в платежах или поставках и т.д.
Анализ репутации следует проводить внимательно, учитывая, в каких именно процессах и в какой роли (истца или ответчика) участвует проверяемая компания.
Основные способы получения информации по судебным искам
Найти данные по ИНН – это наиболее действенный метод. Набор цифр представляет собой индивидуальный номер налогоплательщика, который есть у каждого юридического лица.
Узнать этот код можно запросив официальную выписку из единого реестра. После предоставления информации вы можете зайти в базу «Мой арбитр» и проверить основные сведения.
С помощью такого метода можно уточнить следующее:
- Проверить организацию на судебные иски, связанные с экономическими спорами.
- Уточнить, кто именно выступал в разбирательствах в качестве заявителя или ответчика.
- Прочитать решение Арбитражного суда по этому поводу.
- Определить количество исков, которые были удовлетворены.
- Выяснить, есть ли у контрагента банкротство.
- Определить нарушения гражданского законодательства.
Порядок предоставления документов и файлов в электронном виде
Сначала необходимо на официальном сайте пройти регистрацию.
Лицо, которое зарегистрировано в системе посредством создания учётной записи, имеет свой личный кабинет.
Если дело находится в производстве, а лицо (пользователь) не является участником дела и документы раньше не подавались,
тогда необходимо в личном кабинете указать:
- Наименование
-
юрлицадолжны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс;
- физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС;
- бизнесмены (малый и средний бизнес) плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом.
- Телефонные номера пользователя (сотовый, стационарный и номер факса, если есть).
- Адрес электронного почтового ящика (заполняется в автоматическом режиме).
- Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле (информация о каждом).
Если в качестве пользователя выступает правовая организация, тогда необходимо указать номера идентификации и регистрации органа государственной власти или исполнительного комитета, в лице которого выступает данная организация.
Как узнать наличие арбитражных дел у Вашего контрагента
Юридическая Компания «Ваше Дело Правое» объединяет в своём составе профессиональных юристов, которые обладают необходимыми теоретическими знаниями и успешным практическим опытом работы во многих отраслях материального и процессуального права. Наша команда – это высокопрофессиональные юристы, способные оказать квалифицированную юридическую поддержку и правовую помощь в различных отраслях права, всегда готовые встать на защиту Ваших прав и законных интересов.
Нашими юристами накоплен успешный опыт ведения арбитражных дел любой сложности во всех судебных инстанциях, включая первую, апелляционную, кассационную и надзорную инстанции. Клиент может привлечь наших юристов по арбитражным делам к участию в арбитражном споре на любой его стадии, начиная от стадии досудебного урегулирования спора и возможности проведения переговоров с противоположной стороной, и заканчивая стадией исполнительного производства.
Проверка компании на арбитраж по инн
Проверка компании предполагает всестороннюю обработку информации, на основе которой выводится заключение о степени перспективности сотрудничества с данной организацией и перечнем вероятных рисков подобного партнерства. Если достойных аналитических бюро в столице достаточно, то с получением достоверной информации, необходимой для проверки компании могут возникнуть серьезные проблемы. В первую очередь вам понадобятся регистрационные данные, содержащиеся в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Кроме того, необходима динамическая оценка состояния компании по бухгалтерской отчетности. Также не лишним будет установление участия самой организации и его руководителей (учредителей) в судебных разбирательствах, государственных заказах и т.п. Теоретически эти сведения можно собрать самостоятельно, однако только на одну компанию могут уйти недели напряженной поисковой работы и регламентированного ожидания результатов.
Проверка компании перед заключением любых форм партнерства или сотрудничества – традиционная мера элементарной безопасности бизнеса. Как правило, подобные работы осуществляет либо собственный аналитический отдел, либо сторонняя специализированная организация.
Как проверить компанию по ИНН на суды
Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:
Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды. Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров. При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.
Проверка контрагента на арбитраж: возможности, порядок, полезные сервисы
- Была ли когда-нибудь начата в отношении компании процедура банкротства.
- Находился ли партнер в положении истца или ответчика в арбитражных процессах. Какими были предъявленные ему или им самим требования.
- Контрагенты в области судебных споров у вашего планируемого партнера.
- Были ли у фирмы неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке.
- Сделайте запрос его учредительной и регистрационной документации. Это устав, свидетельство о постановке на учет в ФНС, подтверждение госрегистрации. Однако недобросовестный контрагент может выслать и поддельные документы.
- Гораздо более эффективно обратиться в отделение налоговой по месту регистрации партнера и запросить выписку из ЕГРЮЛ по факту его регистрации.